Annons

Gigantisk penningtvätt i Danske Bank

Ryska kriminella nätverk kan ha tvättat pengar för över 270 miljarder kronor i Danske Bank. Penningtvättshärvan växer dramatiskt efter nya avslöjanden. Danske Banks svenska chef, Berit Behring, utesluter inte kopplingar till Sverige.

Under strecket
Publicerad

Berit Behring är chef för Danske Banks svenska filial. Hon säger att hon är besviken på koncernens tidigare hantering av penningtvättsskandalen.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2

Berit Behring har inlett krishantering i den svenska filialen av Danske Bank med anledning av avslöjandena.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2

Berit Behring är chef för Danske Banks svenska filial. Hon säger att hon är besviken på koncernens tidigare hantering av penningtvättsskandalen.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2

Berit Behring har inlett krishantering i den svenska filialen av Danske Bank med anledning av avslöjandena.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2
Efter reklamen visas:
Ekonomistudion 2018-09-05 05:52 danske bank
Berit Behring är chef för Danske Banks svenska filial. Hon säger att hon är besviken på koncernens tidigare hantering av penningtvättsskandalen.
Berit Behring är chef för Danske Banks svenska filial. Hon säger att hon är besviken på koncernens tidigare hantering av penningtvättsskandalen. Foto: Tomas Oneborg

Det är klart att det är allvarligt och det är klart att jag är besviken på bankens agerande.

Danske Bank i Sverige är försatt i krisläge. Ledningen jobbar nu intensivt med att begränsa skadorna av den gigantiska penningtvättshärva som har rullats upp det senaste året.

– Vi ringer aktivt runt till alla stora svenska kunder i Sverige och informerar kontinuerligt om det som har hänt, säger Berit Behring.

Hon är påtagligt pressad. Svarar försiktigt och eftertänksamt.

– Det är klart att det är allvarligt och det är klart att jag är besviken på bankens agerande historiskt i Estland, säger Berit Behring.

Berit Behring har inlett krishantering i den svenska filialen av Danske Bank med anledning av avslöjandena.
Berit Behring har inlett krishantering i den svenska filialen av Danske Bank med anledning av avslöjandena. Foto: Tomas Oneborg
Annons
Annons

De första uppgifterna om olaglig penningtvätt i Danske Bank kom i mars 2017. Den danska tidningen Berlingske avslöjade då en rad hårresande detaljer om hur ryska maffian har använt Danske Banks estniska filial som tvättmaskin av svarta pengar.

Banken fick information om den misstänkta penningtvätten redan 2013 av en intern visselblåsare. Trots det hände inte mycket under flera år.

I maj i år presenterade danska Finansinspektion sin rapport om ärendet. Det var svidande kritik mot Danske Bank. Tillsynsmyndigheten konstaterade att banken varit alldels för långsamma i sitt agerande för att stoppa penningtvätten.

Danska FI pekade också på uppgifter om att banken internt försöka tona ner de olagliga affärerna och misstankar om att kriminella delvis eller indirekt fått hjälp av bankmedarbetare att tvätta pengar.

Finansinspektionen tvingade samtidigt Danske Bank att sätta av 7 miljarder kronor till kommande eventuella böter, som en konsekvens av härvan.

Tidigare har summan 70 miljarder kronor nämnts, som värdet av misstänkta transaktioner som tvättats. På måndagen kunde Financial Times avslöja att det kan röra sig om långt mer – drygt 270 miljarder kronor. Allt enligt det utkast från den stora utredning som Danske Bank har beställt av den danska advokatbyrån Bruun Hjelje och som FT tagit del av.

– Vår koncernchef Thomas Borgen har tidigare sagt att han medger att det tog för lång tid innan vi kraftfullt agerade. Jag kan bara hålla med. Nu har vi dock bytt ut den estniska ledningen och anställt 100 tals nya medarbetare inom koncernen, som enbart jobbar för att förhindra penningtvätt, säger Berit Behring.

Annons
Annons

Vårt förtroende har säkert skadas. Hur mycket återstår att se.

Danske Bank har växt starkt i Sverige de senaste åren. I dag har man 14 procent av den svenska bolånemarknaden. Den tillväxten är nu hotad.

– Vårt förtroende har säkert skadas. Hur mycket återstår att se. Men vi möter också många kunder som inte dömer än, utan vill avvakta den utredning som kommer under september månad, säger Berit Behring.

Kan ni utesluta att penningtvättshärvan inte har kopplingar till den svenska verksamheten?

– Det kan jag inte göra i dagsläget. Jag har ännu inte tagit del av den kommande rapporten, så vi får avvakta och se, säger hon och fortsätter.

– Men allt jag har sett hittills tyder på att det är i Estland de här problemen har funnits, säger Berit Behring

SvD har sökt Danske Banks koncernchef Thomas Borgen. Han har ännu inte ställt upp i svensk media för att kommentera skandalen. Inte heller nu vill han låta sig intervjuas. Han förklarar det med att en stor utredning kring penningtvättshärvan snart kommer att presenteras. Då kommer han finnas tillgänglig för kommentarer.

Banken meddelar via sin hemsida att man inte vill kommentera de nya summor som nämns av Financial Times.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons