Annons

2 000 miljarder flyttades via utlandskonton

Tvåtusen miljarder svenska kronor passerade genom Danske Banks kritiserade utlandskonton i Estland under penningtvätthärvan.

– En väldigt stor del av dem är misstänkta transaktioner, säger advokat Ole Spiermann som lett bankens egen utredning om skandalen.

Danske Banks vd Thomas Borgen avgår.

Under strecket
Mathias Ståhle, Jan Almgren, SvD Näringsliv
Publicerad

Thomas F Borgen, avgående vd i Danske Bank under presskonferensen i Tivoli Congress Center på onsdagen.

Foto: Liselotte Sabroe/TTBild 1 av 1

1 / 5

Efter reklamen visas:
Turerna kring penningtvätten i Danske Bank

Danske Banks vd avgår

Nyhetsflasharna duggade tätt i telefonerna när Danske Bank höll presskonferens bakom Tivoli Congress Centers glasade fasad i Köpenhamn.

En timme innan presskonferensen kom det första väntade beskedet. Bankens vd Thomas F Borgen avgår.

Thomas F Borgen, avgående vd i Danske Bank under presskonferensen i Tivoli Congress Center på onsdagen.
Thomas F Borgen, avgående vd i Danske Bank under presskonferensen i Tivoli Congress Center på onsdagen. Foto: Liselotte Sabroe/TT

Strax efteråt kom nästa: Danske Bank vinstvarnar. Bankkoncernens vinstmål för helåret sänktes från 18-20 miljarder till 16-17 miljarder danska kronor till följd av skandalerna.

Den avgående vd:n Thomas Borgen kommer sist i raden med ett spänt leende.

I kongresshallen rasslar ett fyrtiotal kamerablixtar när bankstyrelsens ordförande Ole Andersen äntrar scenen tillsammans med advokaten Ole Spiermann, som utrett penningtvätthärvan för bankens räkning.

Den avgående vd:n Thomas Borgen kommer sist i raden med ett spänt leende.

Sedan blir det tyst innan Ole Anderson tar till orda.

– Banken har inte levt upp till de förväntningar som ställts på oss och det är beklagligt, säger Ole Andersen.

Annons
Annons

Björn Wahlroos var vd för Sampo 2001–2009.

Foto: Jussi Nukari/TTBild 1 av 1

2 / 5

Åtta egna polisanmälningar

Björn Wahlroos var vd för Sampo 2001–2009.
Björn Wahlroos var vd för Sampo 2001–2009. Foto: Jussi Nukari/TT

Problemen fanns redan när Danske Bank köpte Sampo Bank 2006, säger han.
Banken har lämnat in åtta egna polisanmälningar under advokatutredningens gång, enligt Ole Andersen. Men man kan i dag inte avgöra hur stor andel av de misstänkta transaktionerna som kommer från brottslig verksamhet.

Danske Bank kommer därför att skänka bort 1,5 miljarder danska kronor för framtida bekämpning av penningtvätt.

Annons
Annons

Danske Banks huvudkontor i Köpenhamn.

Foto: IBLBild 1 av 1

3 / 5

”Stor del av miljarderna är misstänkta transaktioner”

Danske Banks huvudkontor i Köpenhamn.
Danske Banks huvudkontor i Köpenhamn. Foto: IBL

Advokat Ole Spiermann från Bruun & Hjejle berättar att den nu genomförda granskningen gäller 15 000 utlandskunder vid Estlandsfilialen under åren 2007-2015. De flesta av dem från Ryssland eller Storbritannien. Tillsammans har de genomfört tio miljoner transaktioner under de kritiska åren.

Tillsammans har de flyttat pengar för 200 miljarder euro. 6 200 av kunderna har gjort misstänkta transaktioner som kan vara penningtvätt, enligt advokatutredningen.

Ole Spiermann gör en konstpaus innan han levererar sin slutsats:

– Vi kan inte svara på hur stora summor som är misstänkliga. Men en väldigt stor del av de 200 miljarder euro (2 000 miljarder svenska kronor) vi talar om är misstänkta transaktioner.

Advokatfirman kan inte avgöra hur stor andel av de misstänkta summorna som faktiskt kommer från brottslig verksamhet. Det kräver omfattande internationella polisutredningar.

Annons
Annons

Gamla stan i Tallinn.

Foto: John McConnico/APBild 1 av 1

4 / 5

Problemen fanns tidigare

Gamla stan i Tallinn.
Gamla stan i Tallinn. Foto: John McConnico/AP

Utredarna anser att problemen i Danske Banks Estlandsfilial fanns i filialen redan när den köptes från finska Sampo 2007. Redan då fanns det varningssignaler som borde ha tagits på allvar inom banken, enligt Ole Spiermann.

– Där fanns stora avvikelser men ingenting hände, säger Ole Spiermann.

Advokatbyrån delar den bild som avslöjats i medierna. Att Danske Bank inte tog penningtvättsmisstankarna på allvar.

Annons
Annons

Danske bank är landets största bank och grundades 1871.

Foto: IBLBild 1 av 3

SvD:s reporter Mathias Ståhle på plats i Köpenhamn.

Foto: SvDBild 2 av 3

Advokat Peter Utterström i Ekonomistudion.

Foto: SvDBild 3 av 3

5 / 5

”Vd och styrelse har begått flera misstag”

Danske bank är landets största bank och grundades 1871.
Danske bank är landets största bank och grundades 1871. Foto: IBL

Kritiken från advokatbyrån Bruun & Hjelje inskränker sig inte till Danske Bank i Estland, enligt utredningen.

– Detta är inte ett organisationsproblem inom banken. Det är ett kompetensproblem. Utlandsportföljen skulle aldrig ha funnits i banken. Att den fanns var välkänt i hela Danske Bank, säger Ole Spierman.

Han tillägger:

– Bankens vd och styrelse har begått flera misstag. Men vi har inte hittat något som tyder på att styrelsen eller vd:n har begått några juridiska övertramp.

Styrelseordförande Ole Andersen var allvarlig när han äntrade scenen efter advokatrapporten:

– Vi kan inte förändra det förflutna. Vi kan bara agera så ansvarsfullt som möjligt, ta konsekvenserna och överlämna vår rapport till myndigheterna.

Efter reklamen visas:
Ekonomistudion extra – Danske Bank

SvD var på plats i Köpenhamn och Ekonomistudion sände extra med direktrapport från Mathias Ståhle. Inbjuden gäst i studion var advokat Peter Utterström, som kommenterade läget. Sändningen leddes av Håkan Montelius.

SvD:s reporter Mathias Ståhle på plats i Köpenhamn.
SvD:s reporter Mathias Ståhle på plats i Köpenhamn. Foto: SvD
Advokat Peter Utterström i Ekonomistudion.
Advokat Peter Utterström i Ekonomistudion. Foto: SvD
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons