Annons

Efter skandalen: FI hotar Swedbank med sanktioner

Swedbank styrelseordförande Göran Persson och bankens nye vd Jens Henriksson.
Swedbank styrelseordförande Göran Persson och bankens nye vd Jens Henriksson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Finansinspektionen, FI, prövar om myndigheten ska utfärda en sanktion mot Swedbank som ett led i inspektionens undersökningen av Swedbanks åtgärder mot penningtvätt i Baltikum. Även den estniska finansinspektionen gör en sanktionsprövning.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Prövningen innebär att det finns ”tillräckliga skäl” att pröva om de brister och svagheter som har framkommit i utredningen mot Swedbank bör leda till sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finansinspektionen fortsätter att analysera både ”sakförhållanden och juridiska frågor” fram till nästa steg i sanktionsprocessen då inspektionen kommer att skicka en skrivelse till banken.

I skrivelsen kommer Finansinspektionen bland annat att beskriva sina iakttagelser och redogöra ”för de rättsliga omständigheter som FI anser ger anledning till att överväga ett ingripande”. Inspektionen kommer att begära att banken yttrar sig om detta.

När det gäller inspektionens undersökning av SEB så pågår myndighetens utredningsarbete fortfarande.

FI planerar att redogöra för resultatet av undersökningen mot Swedbank i början av 2020.

Även den estniska finansinspektionen har beslutat sig för att inleda en sanktionsprocess gällande Swedbanks dotterbolag i Estland.

Efter cirka en halvtimmes handel hade Swedbanks aktie fallit 3 procent. Aktien har rasat 30 procent sedan årsskiftet.

Swedbank medgav i september att banken har haft brister i arbetet mot penningtvätt och att ”vissa brister kvarstår”.

Pressmeddelandet från FIfi.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons